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Juan Pérez López PELJ850315HDFRPN09

Juan Pérez López

Identidad
Antecedentes
Fiscal
PEP
Listas internacionales

Riesgo general: MEDIO

Cómo funciona

1

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Persona o empresa, con CURP, RFC o contexto opcional.

2

Cruzamos 9+ bases de datos

Judiciales, fiscales, PEP, sanciones, COFECE, DOF — en segundos.

3

Recibí el semáforo de riesgo

ALTO, MEDIO o BAJO con detalle por categoría.

Qué verificamos

Antecedentes judiciales

65.9M expedientes, 32 estados

Situación fiscal SAT 69/69-B

Lista actualizada

PEP

82.7M registros de transparencia

Identidad CURP

Validación RENAPO

Cédulas profesionales

15.2M cédulas

Listas internacionales

17 listas: OFAC, Interpol, FBI…

COFECE

2,600 resoluciones

DOF

Desde 1921, SIDOF en vivo

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JurisNet es la infraestructura de datos legales más completa de México. JurisCheck es el producto de compliance construido sobre ella.

456 leyes federales75K artículos50K tesis SCJN2,600 resoluciones COFECEDOF desde 1921
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  • 5 consultas/mes
  • Semáforo de riesgo (ALTO/MEDIO/BAJO)
  • Resultados vía WhatsApp
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  • Detalle completo por hallazgo
  • Dictamen legal con IA
  • PDF descargable
  • Dashboard web
  • Batch CSV (hasta 500)
  • Monitoreo y alertas

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